公告日期:2019-06-17
证券代码:300719 证券简称:安达维尔 公告编号:2019-062
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年6月14日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持,公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,公司监事会认为:公司本次使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金(包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金)暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,根据公司募投项目的具体实施安排,此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,符合公司及全体股东利益。
因此,监事会同意公司本次使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金(包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金)暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
三、备查文件目录
1、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会
2019年6月14日
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