公告日期：2018-02-12

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证券代码： 300719 证券简称： 安达维尔 公告编号： 2018-008

北京安达维尔科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第二

十三次会议于2018年2月12日以现场及通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨

北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、 根据《 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。

3、 本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事7人（董事常都

喜、雷录年,独立董事樊尚春以通讯方式参加会议），其中董事孙艳玲女士因公务

委托董事乔少杰先生出席。

4、 本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司部分监事列席了本次董事会。

5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《 中华

人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《 关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激

励计划（草案） >及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，在充分保障股东

利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、

《 中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《北京安达维尔科技股份有限公司2018

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年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对股权激励计划的

激励对象名单发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《 关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公

司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关

法律、法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草

案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授

权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（ 1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（ 2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划（草案） 规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

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（ 3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2018年限制性股票激励计划（草案） 规

定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（ 4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

（ 5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（ 6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

（ 7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证

券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（ 8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

（ 9）授权董事会根据公司2018年……
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