公告日期：2017-10-19

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北京观韬中茂律师事务所



关于北京安达维尔科技股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



法律意见书



观意字（2016）第0497号



目 录



释义......2



一、本次发行并上市的批准和授权...... 6



二、发行人本次发行并上市的主体资格......6



三、本次发行并上市的实质条件...... 7



四、发行人的设立...... 10



五、发行人的独立性...... 10



六、发起人和股东（实际控制人）...... 10



七、发行人的股本及其演变...... 12



八、发行人的业务...... 15



九、关联交易及同业竞争...... 17



十、发行人的主要财产...... 20



十一、发行人的重大债权债务...... 21



十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......22



十三、发行人公司章程的制定与修改......24



十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 24



十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 25



十六、发行人的税务...... 25



十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 26



十八、发行人募集资金的运用...... 26



十九、发行人业务发展目标...... 27



二十、发行人涉及的诉讼、仲裁或处罚......28



二十一、原定向募集公司增资发行的有关问题...... 28



二十二、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 28



二十三、律师认为需要说明的其他问题......28



二十四、本次发行并上市的结论性意见......28



3-3-1-1



释义



本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



本所、本所律师 指 北京观韬中茂律师事务所、本法律意见书签字



律师



发行人、安达维尔股份或公指 北京安达维尔科技股份有限公司



司、股份公司



安达维尔有限、有限公司指 发行人前身北京安达维尔科技有限公司



控股股东、实际控制人 指 赵子安



航空设备公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司，发行人全资



子公司



机械维修公司 指 北京安达维尔机械维修技术有限公司，发行人



全资子公司



测控技术公司 指 北京安达维尔测控技术有限公司，发行人全资



子公司



民用航空技术公司 指 北京安达维尔民用航空技术有限公司，发行人



全资……
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