公告日期:2017-10-19
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北京观韬中茂律师事务所
关于北京安达维尔科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
律师工作报告
观报字(2016)第0025号
目 录
释义......3
第一节律师工作报告引言...... 7
一、本所及本项目签字律师简介...... 7
二、本所制作法律意见书和律师工作报告的工作过程...... 7
第二节律师工作报告正文...... 8
一、本次发行并上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行并上市的主体资格......12
三、本次发行并上市的实质条件...... 13
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 20
六、发起人和股东(实际控制人)...... 30
七、发行人的股本及其演变...... 38
八、发行人的业务...... 60
九、关联交易及同业竞争...... 74
十、发行人的主要财产...... 100
十一、发行人的重大债权债务...... 127
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 136
十三、发行人公司章程的制定与修改......138
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 142
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 145
十六、发行人的税务...... 148
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 158
十八、发行人募集资金的运用...... 159
十九、发行人业务发展目标...... 162
二十、发行人涉及的诉讼、仲裁或处罚......163
二十一、原定向募集公司增资发行的有关问题...... 164
二十二、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 164
二十三、律师认为需要说明的其他问题......164
二十四、本次发行并上市的结论性意见......164
3-3-2-2
释义
本律师工作报告内,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:
本所、本所律师 指 北京观韬中茂律师事务所、本律师工作报告签
字律师
发行人、安达维尔股份或公指 北京安达维尔科技股份有限公司
司、股份公司
安达维尔有限、有限公司指 发行人前身北京安达维尔科技有限公司
控股股东、实际控制人 指 赵子安
航空设备公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司,发行人全资
子公司
机械维修公司 指 北京安达维尔机械维修技术有限公司,发行人
全资子公司
测控技术公司 指 北京安达维尔测控技术有限公司,发行人……
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