公告日期：2019-01-15

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-004
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议决定于2019年1月30日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年1月29日--2019年1月30日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月30日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日15:00～2019年1月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年1月24日（星期四）


7、会议出席对象

（1）截至2019年1月23日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：嘉善县鑫达路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》；

2、审议《关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案》；

3、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投票

100 总议案 √

非累积

投票提案

关于提请股东大会审议吸收合并全资

1.00 子公司嘉善长盛自润材料有限公司的 √

议案

关于公司与全资子公司嘉善长盛自润

2.00 材料有限公司签署吸收合并协议的议 √

案

3.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金 √

管理的额度议案

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账……
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