公告日期：2018-04-23

浙江长盛滑动轴承股份有限公司



2017年度监事会工作报告



2017年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将2017年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会主要工作情况



报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过议案13项，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。体情况如下：



1、公司第二届监事会第七次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过《关于会计



政策变更的议案》。



2、公司第二届监事会第八次会议于2017年6月9日召开。会议审议通过《浙江长盛



滑动轴承股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2016



年度财务决算报告》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2017年度财务预算报告》、《关于聘



请2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年度经常性关联交易的议案》5项议案。



3、公司第二届监事会第九次会议于2017年8月24日召开。会议审议通过《关于提名



公司第三届股东代表监事候选人的议案》。



4、公司第三届监事会第一次会议于2017年9月8日召开。会议审议通过《关于选举



公司第三届监事会主席的议案》。



5、公司监事会第二次会议于2017年11月20日召开。会议审议通过《关于使用募集



资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》5项议案。二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见



报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管理等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：



（一）公司依法运作情况



公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。



（二）公司财务状况



报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。



（三）公司募集资金实际使用情况



报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。



公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格遵照公司的内部审批流程使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。



监事会审查了公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在改变或变相改……
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