公告日期：2024-04-24

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-025
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第五届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2024
年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关
于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年
年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 16 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件

2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附
件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报 √

告）的议案》

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √


5.00 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》 √

6.00 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。