公告日期：2024-04-24

附件：

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人程颖，曾担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2023 年 9 月起不再担任公司第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人程颖，独立董事，中国国籍，无境外居留权，博士、副教授、硕士研究生导师。杭州电子科技大学会计学院财务管理系副主任，浙江大洋世家股份有限公司独立董事、欣灵电气股份有限公司独立董事、南京国博电子股份有限公司独
立董事、合盛硅业股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至 2023 年 8 月担任公司
独立董事。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名 公司召开股东大会次数 出席股东大会次数

程颖 5 亲自出席 委托出席 缺席


3 0 0

2.出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名 公司召开董事会次数 出席董事会次数

程颖 11 亲自出席 委托出席 缺席

7 0 0

（二）发表独立意见情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规及规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，本人就 2023 年度公司 相关事项发表如下独立意见：

发表意见时间（会议） 发表独立意见事项 意见类型

2023 年 4 月 4 日 （一）独立董事对《关于公开拍卖成都岑宏佾

第四届董事会第四次 企业管理服务中心（有限合伙）份额的议案》 同意
临时次会议 的独立意见

2023 年 4 月 13 日 （一）独立董事对《关于公司与控股股东、实

第四届董事会第五次 际控制人签订《损失补足协议书》的议案》的 同意
临时会议 独立意见

（一）独立董事对《关于 2022 年度内部控制自 同意
我评价报告的议案》的独立意见

（二）独立董事对《关于 2022 年度利润分配预 同意
案的议案》的独立意见

（三）独立董事对《关于 2023 年日常关联交易 同意
预计情况的议案》的独立意见

（四）独立董事对《关于董事、监事 2023 年度 同意
薪酬方案的议案》的独立意见

2023 年 4 月 21 日 （五）独立董事对《关于高级管理人员 2023 年 同意
第四届董事会第十六 度薪酬方案的议案》的独立意见

次会议 （六）独立董事对《关于续聘 2023 年度审计机 同意
构的议案》的独立意见

（七）独立董事对《关于 2023 年……
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