公告日期：2024-04-24

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023 年度总体工作情况

（一）经营指标完成情况

2023 年，在世界经济增长放缓，地缘政治冲突加剧，国内经济结构调整的背
景下，公司管理团队积极推进组织和业务结构的优化，提升管理水平及运营效率、优化公司管理制度、持续降本增效，在多个方面取得了显著的成绩。

2023年度，公司合并层面实现营业收入11.05亿元，比上年同期增长3.18%；归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，比上年同期增长 137.26%，归属于上
市公司股东的扣非后净利润为 2.21 亿元，同比增加 39.25%。截至 2023 年 12 月
31 日，公司资产总额为 19.58 亿元，比上年末增长 15.99%，归属于上市公司股东的净资产为 15.37 亿元，同比上年末增长 12.57%。

（二）2023 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

2023 年，公司共计召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1 第四届董事会第 2023年4月4日 《关于公开拍卖成都岑宏佾企业管理服务中心
四次临时次会议 （有限合伙）份额的议案》

2 第四届董事会第 2023年4月13日 《关于公司与控股股东、实际控制人签订《损失补
五次临时会议 足协议书》的议案》

3 第四届董事会第 2023年4月21日 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2022 年度董事会工作报告（含独立董事述

十六次会议 职报告）的议案》

《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》
《关于董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年度公司向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》

《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损
失及公允价值变动损失的议案》

《关于开展票据池……
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