公告日期：2024-04-24

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年
4 月 12 日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-011）。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议
案》。

董事会对 2023 年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事会在 2023 的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会
事述职报告》。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营情况，落实了董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

4、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年发生的关联交易及 2024 年度日常关联交
易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以6 票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于董事 2024 年度……
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