公告日期：2024-04-18

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-007
江苏华信新材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 3 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事
项的议案》

经审议，董事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要。公司拟担保事项仅为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表范围外的单位提供担保的情形，担保风险处于公司可控范围，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，并在不超过综合授信及担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司及全资子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议
案》

经审议，董事会认为：公司及全资子公司在关联方江苏新沂农村商业银行股份有限公司（简称：农商行）存贷款业务系在银行金融业正常的资金存贷款行为，虽系关联交易，但利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2024 年度在关联银行开
展存贷款业务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

（表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事李振斌先生、李明
澈先生、古淑敏女士回避表决。）

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度公司有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司的经营情况。

（表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

4、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

非独立董事：根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定独立董事津贴为 5 万元（税前）。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司高级管理人员薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定。


（表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事李振斌先生、
束珺女士、李军先生回避表决。）

6、审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会审核同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务规模,依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟续聘 2024
年度会计师事务所的公告……
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