公告日期：2024-04-18

江苏华信新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（李包产）

各位股东及股东代理人：

本人作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人李包产，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 3 月至
2010 年 9 月任北京市中银律师事务所律师，2010 年 10 月至 2013 年 8 月任北京市康达律师
事务所律师，2013 年 9 月至 2015 年 8 月任航天长征化学工程股份有限公司法务，2015 年 9
月至 2021 年 5 月任北京市康达律师事务所律师，2021 年 6 月至今任北京四方继保自动化股
份有限公司法务 BP、公司律师，兼任湖南安福环保科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告，经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共计召开 7 次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议
的情况；公司召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事出席了会议。

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。


（二）审议议案及发表独立意见情况

2023 年，本人就公司第四届董事会相关事项审议发表独立意见情况如下：

1、2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，共审议 12 项议案，本
人对《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并对《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等议案发表了同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，共审议 3 项议案，并对
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于公司 2023
年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于增加项目建
设投资的议案》并发表了同意的独立意见。

6、2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于公司 2023
年第三季度报告的议案》。

7、2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，共审议 4 项议案，包
含修（制）订 21 项制度的子议案，并对《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

（三）专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开提名 1 次提名委员会会议，对独立董事候选人任职资格进行审核并给予建议，并建议修订完善《董事会提名委员会工作细则》等，履行了提名委员会主任委员的职责。

作为审计委员会委员，出席 8 次审计委员会会议，在工作中严格按照相关规定的要
求履行自己的职责，根据公司实际情况，审核公司的财务信息，监督、评估内外部审计、内部控制等工作，建议修订完善《董事会审计委员会工作细则》等，忠实履行了专门委员会委员的职责。

（四）现场调研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。