公告日期：2024-04-18

江苏华信新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施,全体董事认真履职、勤勉尽责，保证公司规范运作与科学决策，推动公司持续、健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期公司坚持守正创新，努力践行循环经济和绿色低碳发展理念，产品结构得到进一步优化，经营质量得到进一步提升。报告期公司实现营业收入 32705.25 万元，同比下降 5%；实现归属于上市公司股东的净利润 4098.12 万元，同比上升 2.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3928.47 万元，同比上升 1.66%。其中PETG 系列材料和循环再生系列材料等绿色环保产品营业收入占比 24.82%，同比增加51.13%；公司报告期整体毛利率 26.90%，同比提高 4.98%。企业整体保持平稳发展态势。
二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会
议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

（1）2023 年 4 月 10 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全
资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司拟续聘 2023年度会计师事务所的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》等 12 项议
案。

（2）2023 年 4 月 25 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。

（3）2023 年 5 月 15 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等 3项议案。


（4）2023 年 8 月 24 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023
年半年度报告及其摘要的议案》。

（5）2023 年 9 月 11 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于增加项目
建设投资的议案》。

（6）2023 年 10 月 20 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023
年第三季度报告的议案》。

（7）2023 年 12 月 20 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选独
立董事的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于制（修）订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度，公司共召开 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会，董事会根据国家有
关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专委会的作用，促进公司的规范持续发展。报告期内战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，审计委员会共召开 8次会议。

4、独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事均能按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其专业经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，同时报告期内对独立董事相关制度进行了修订，并完善了独立董事专门会议的履职程序，为独立董事履职尽责提供了有效的支持及保障。

5、公司治理状况

公司高度重视治理机制建设，持续完善内部控制规范体系，以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体……
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