公告日期：2018-09-18

广东国立科技股份有限公司

关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因业务发展及生产经营的需要，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄喜女士回避表决。公司拟与关联法人东莞市国立腾云智能科技有限公司（以下简称“国立腾云”）新增日常关联交易预计3,600.00万元。公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2018年度新增预计发生的日常关联交易的内容如下：

单位：万元
关联交易 关联 关联交易内容 关联交易定合同签订金额截至披露日上年发
类别 人 价原则 或预计金额 已发生金额生金额
国立 国立腾云向公司采 市场价格、

销售产品 腾云 购改性塑料、电子 成本加成、 3,500.00 38.80 0.00
产品保护套等产品 协议方式

提供劳务 国立 公司为国立腾云员 成本加成 100.00 0.00 0.00
腾云 工提供食宿等

合计 3,600.00 38.80 0.00

国立腾云成立于2018年7月20日，上一年度公司未与国立腾云发生关联交易。

截至公告披露日，公司与国立腾云已发生的关联交易如下：

1、经公司董事长审批，公司与国立腾云于2018年7月10日签订租赁合同，定价方式为参照市场价格，公司将11,157.53㎡厂房出租给国立腾云，协议租期1年，装修期3个月免租金，租金13元/㎡，合同总金额130.54万元。

2、经公司董事长审批，公司与国立腾云控股子公司东莞市国立腾云智能电子销售有限公司于2018年8月25日签订租赁合同，公司将50㎡厂房出租给国立腾云控股子公司东莞市国立腾云智能电子销售有限公司，定价方式为参照市场价格，协议租期1年，装修期3个月免租金，租金13元/㎡，合同总金额0.59万元。

3、经公司董事长审批，公司与国立腾云签订销售协议，协议总金额合计38.80万元，定价方式为参照市场价格。该关联交易计入2018年度预计的日常关联交易额度内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事长审批权限内，未达到单独披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：东莞市国立腾云智能科技有限公司

法定代表人：周松华

注册资本：人民币壹亿元

社会统一信用代码：91441900MA521H7K8P

注册地址：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路

成立时间：2018年7月20日

经营范围：研发、设计、生产、销售：智能音箱、智能耳机、智能学习机、智能玩具、文具、电子设备及其他电子产品、办公用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）


股东名称 出资金额（万元） 持股比例

周松华 3,500 35%

广东国立科技股份有限公司 3,000 30%

曾永红 1,500 15%

周霞 1,000 10%

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