公告日期：2018-02-12

证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-005



广东国立科技股份有限公司



关于投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 对外投资概述



广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东莞市国阳实业投资有限公司（以下称“国阳实业”）共同设立东莞市国立飞织新材料有限公司（以下简称“国立飞织”，暂定名，以工商核准为准)。



国立飞织注册资本为3,000万元，其中公司以自有资金出资1,530万元，持股比例为51%，国阳实业以自有资金出资1,470万元，持股比例为49%。公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。



本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。



二、 合资对手方介绍



1、名 称：东莞市国阳实业投资有限公司



2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）



3、注册地址：东莞市厚街镇陈屋社区陈屋大道六巷7号



4、法定代表人：陈嘉星



5、注册资本：人民币壹仟万元



6、成立日期：2018年02月02日



7、营业期限：长期



8、经营范围：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



9、其他关系说明：与公司无关联关系



三、投资标的的基本情况



1、公司名称：东莞市国立飞织新材料有限公司



2、公司类型：有限责任公司



3、注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区



4、认缴注册资本：人民币叁仟万元



5、资金来源：公司自有货币资金



6、出资方式与股权结构：



股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式



广东国立科技股份有限公司 1,530 51% 货币



东莞市国阳实业投资有限公司 1,470 49% 货币



合计 3,000 100%



7、经营范围：设计、生产、销售：飞织鞋面、服装、手袋、玩具、手套、鞋材及成品鞋、布料、纱线，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，并取得了工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



1、对外投资的目的及对公司的影响



国立飞织设立以后，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，拓宽公司业务发展，促进公司区域市场的发展，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的持续稳定发展。



本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



2、存在的风险



（1）国立飞织成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。



（2）管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。



公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第十七次会议决议》。



广东国立科技股份有限公司董事会



2018年……
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