公告日期：2017-10-18

北京市京银律师事务所



关于广东国立科技股份有限公司



申请首次公开发行股票并在创业板上市的



律师工作报告



北京市京银律师事务所



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网址：www.genlandlaw.com



目录



引 言......5



一、本次发行上市的批准和授权......9



二、本次发行上市的主体资格......12



三、本次发行上市的实质条件......13



四、发行人的设立......17



五、发行人的独立性......20



六、发行人的发起人或股东（实际控制人）......22



七、发行人的股本及演变......32



八、发行人的业务......45



九、关联交易及同业竞争......48



十、发行人的主要财产......69



十一、发行人的重大债权债务......76



十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......82



十三、发行人章程的制定与修改......82



十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......83



十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......85



十六、发行人的税务......88



十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......92



十九、发行人的业务发展目标......98



二十、诉讼、仲裁或行政处罚......99



二十一、需要说明的其他事项......100



二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......110



二十三、结论意见......110











3-3-2-1



释义



本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 国立科技 指 广东国立科技股份有限公司



国立有限 指 东莞市国立科技有限公司，系国立科技的前身



国立贸易 指 东莞市国立贸易有限公司，系国立有限的前身



公司、发行人 指 国立科技、国立有限或国立贸易，视文意确定



永绿贸易 指 东莞市永绿贸易有限公司，永绿投资之前身



永绿投资 指 东莞市永绿实业投资有限公司，系公司的控股股东



文喜投资 指 东莞市道滘文喜投资中心（普通合伙），



（普通合伙） 系公司的股东



文喜投资 指 东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙），2016年4月6日



文喜投资（普通合伙）更名，系公司股东



深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系公司的股东



东莞红土 指 东莞红土创业投资有限公司，系公司的股东



广东红土 指 广东红土创业投资有限公司，系公司的股东



祥熹电子 指 东莞市祥熹电子有限公司，系公司的股东



盛和伟业 指 东莞市盛和伟业投资有限公司，系公司的股东



湛江中广 指 湛江中广创业投资有限公司，系公司的股东



东莞中广 指 东莞中科中广创业投资有限公司，系公司的股东



国立新材 指 东莞市国立新材制品有限公司，系公司子公司



国立实业 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。