公告日期:2017-10-18
北京市京银律师事务所
关于广东国立科技股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的
律师工作报告
北京市京银律师事务所
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目录
引 言......5
一、本次发行上市的批准和授权......9
二、本次发行上市的主体资格......12
三、本次发行上市的实质条件......13
四、发行人的设立......17
五、发行人的独立性......20
六、发行人的发起人或股东(实际控制人)......22
七、发行人的股本及演变......32
八、发行人的业务......45
九、关联交易及同业竞争......48
十、发行人的主要财产......69
十一、发行人的重大债权债务......76
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......82
十三、发行人章程的制定与修改......82
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......83
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......85
十六、发行人的税务......88
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......92
十九、发行人的业务发展目标......98
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......99
二十一、需要说明的其他事项......100
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......110
二十三、结论意见......110
3-3-2-1
释义
本律师工作报告中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 国立科技 指 广东国立科技股份有限公司
国立有限 指 东莞市国立科技有限公司,系国立科技的前身
国立贸易 指 东莞市国立贸易有限公司,系国立有限的前身
公司、发行人 指 国立科技、国立有限或国立贸易,视文意确定
永绿贸易 指 东莞市永绿贸易有限公司,永绿投资之前身
永绿投资 指 东莞市永绿实业投资有限公司,系公司的控股股东
文喜投资 指 东莞市道滘文喜投资中心(普通合伙),
(普通合伙) 系公司的股东
文喜投资 指 东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙),2016年4月6日
文喜投资(普通合伙)更名,系公司股东
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,系公司的股东
东莞红土 指 东莞红土创业投资有限公司,系公司的股东
广东红土 指 广东红土创业投资有限公司,系公司的股东
祥熹电子 指 东莞市祥熹电子有限公司,系公司的股东
盛和伟业 指 东莞市盛和伟业投资有限公司,系公司的股东
湛江中广 指 湛江中广创业投资有限公司,系公司的股东
东莞中广 指 东莞中科中广创业投资有限公司,系公司的股东
国立新材 指 东莞市国立新材制品有限公司,系公司子公司
国立实业 指 ……
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