公告日期：2024-04-24

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（宋雪峰 已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人宋雪峰，男，中国国籍，无境外居留权，1977年1月出生，毕业于湘潭大学，注册会计师。2005年10月至2016年5月，历任广东中诚安泰会计师事务所有限公司审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理、合伙人，2016年6月至2017年10月，任深圳市迅衣库服饰有限公司财务总监，2017年11月至今，任东莞衣购思商贸有限公司财务总监。2021年5月19日至2023年2月24日，任公司第三届董事会独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023 年任职期间，公司共召开 3 次董事会和 2 次股东大会，本人按时出席了 3 次
董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

3 3 0 0 0 否 0

2023 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开了 3 次董事会战略委员会会议，本人作为董事会战略
委员会委员，按照规定参加董事会战略委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对 终止公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项、公司向特定对象发行股票相 关文件、子公司山东泉为新能源科技有限公司纳入合并报表范围事项、变更公司名称及 证券简称、变更公司经营范围、调整董事会成员人员暨修改《公司章程》事项，以及转 让全资子公司股权、为子公司向银行申请授信提供担保等事项进行了审议，就公司经营 发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实 际情况提出可行性意见和建议，切实履行了董事会战略委员会委员的职责。

2023 年度任期内，公司未召开董事会审计委员会会议。

（三）发表独立意见情况

2023 年任职期间，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》《独立
董事工作细则》等相关规定，认真核查相关资料，就公司如下事项发表独立意见：

1、2023 年 1 月 18 日在第三届董事会第十八次会议上，对《关于终止公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条 件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股 票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填 补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授……
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