公告日期：2024-05-06

中天国富证券有限公司

关于江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份

保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：020-22821707

保荐代表人姓名：陈定 联系电话：0755-28777926

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次

2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括

但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 是

集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 否

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，募集资金专户均于2022年度销户

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是

件一致
4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数 未列席，均事前或事后审阅会议议案

（2）列席公司董事会次数 2次

（3）列席公司监事会次数 2次

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 2次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是

2021年度、2022年度及2023年1-4月期
间，因控股股东凯伦控股投资有限公司（以
下简称“凯伦控股”）资金周转原因发生关联方
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 非经营性资金占用的情形。

公司及子公司支付的部分原材料采购款
项、工程款项、设备款项，最终流向公司关
联方控股股东凯伦控股，上述情形构成控股


股东及关联方非经营性资金占用。2021年
度，凯伦控股累计占用发生金额（不含利
息 ） 24,875.95 万 元 ， 累 计 偿 还 发 生 金 额
20,435.95万元，2021年期末占用资金余额
4,440.00万元；2022年度，凯伦控股新增占用
金额（含利息）15,602.65万元，偿还总金额
10,070.00万元，2022年期末占用资金余额
9,972.65万元；2023年度，凯伦控股新增占用
金额（含利息）8,938.07万元，偿还总金额
18,910.72……
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