公告日期：2024-04-20

江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏凯伦建材股份有限公司章程》《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。2023 年 12 月28 日，本人作为公司第四届董事会独立董事的任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人殷俊明，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位。曾任南京审计大学会计学院教授、院长。现任南京信息工程大学商学院会计学院教授,兼任会计与审计研究院院长，安徽神剑新材料股份有限
公司独立董事，光大证券股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至 2023 年 12 月
任公司独立董事任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 1 次股东大会。本人积极参
加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提

出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作

用。

本人认为 2023 年度任期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程

序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关

决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无

反对和弃权的情形。

姓名 应出席董事 亲自出席 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东大

会次数 次数 席次数 自出席董事会会议 会次数

殷俊明 4 4 0 0 否 1

2023 年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股

东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(二) 发表独立意见情况

根据相关法律规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,2023

年度任期内，本人就相关事项发表事前认可或审核意见情况如下：

会议日期 会议名称 事项内容 独立意见

《关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见》 同意

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的 同意

独立意见》

《关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见》 事前认可、
同意

《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 同意

的独立意见》

《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 同意

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