公告日期：2024-04-20

江苏凯伦建材股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。

具体情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2022
年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司
监事 2022 年度薪酬事项及 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2022 年度计提信用减值准备的议案》、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》、《监事会对<董事会关于2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》、《关于前期会计差错更正的议案》、《公司 2023 年第一季度报告的议案》。
2、2023 年 8 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。
3、2023 年 10 月 25 召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2023
年第三季度报告》。

4、2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

5、2023 年 12 月 28 日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会全体成员参加了历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；并不断优化、完善内部控制制度。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，检查各项财务会计制度的执行情况等方式，认真履行检查公司财务状况的职责。公司编制及审议定期报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定。报告期内，经公司自查发现的控股股东非经营性占用公司资金的事项，对此，公司已对关联方资金占用事项作出了充分披露，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。公司控股股东已向公司归还全部占用资金并支付了占用期间的利息，该事项已经消除，我们认为上述事项不会对公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会将督促公司董事会、管理层深入完善落实各项内控制度，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）公司募集资金使用情况


公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无违规资产收购……
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