公告日期：2024-04-20

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人

注册会计师 2,272 人

上年末执业人

员数量 签署过证券服务业务审计报 836 人

告的注册会计师

业务收入总额 34.83 亿元

2022 年业务收 审计业务收入 30.99 亿元

入

证券业务收入 18.40 亿元

2023 年上市公 客户家数 675 家

司（含 A、B 股）

审计情况 审计收费总额 6.63 亿元


制造业，信息传输、软件和信息技术服 务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水
生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理
涉及主要行业 业，租赁和商务服务业，科学研究和技术 服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓 储
和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等

本公司同行业上市公司审 513

计客户家数

（二） 聘任程序

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及
2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构……
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