公告日期：2024-04-20

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-045
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2024年4月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》的相关内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分内容。


公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023年财务状况、经营成果及现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

与会董事认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2023 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意……
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