公告日期：2018-11-17

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2018年11月15日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名尹伟先生、邓琥先生、吕有根先生、陈京琳先生4人为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名周辉强先生、陈立北先生、黄云先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人，公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历见本公告附件）。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举出4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自公司2018年第四次股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
2018年11月15日
（一）非独立董事候选人简历

1、尹伟先生，董事长兼总经理。1973年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。工作经历：1995年8月-1998年6月，就职于上海远大自动化工程有限公司，曾任工程师；1998年7月-2002年3月，就职于上海市英可瑞冶金自动化有限公司，曾任经理；2002年4月创建本公司，至今任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。

尹伟先生直接持有公司股份43,108,117股，占公司总股本45.08%；尹伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、邓琥先生，公司董事兼董事会秘书。1980年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。工作经历：1999年9月-2002年2月，就职于深圳市汇业达通讯技术有限公司，任工程部主管；2002年4月至今，就职于英可瑞，历任采购部主管、供应链部主管，现任公司董事、董事会秘书。

邓琥先生直接持有公司股份8,377,801股，占公司总股本8.76%；邓琥先生持有公司股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业（有限合伙）52.01%股权。邓琥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、吕有根先生，公司董事。1981年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。工作经历：2004年7月-2010年4月，就职于艾默生，历任工程师、项目经理；2010年5月至今，就职于英可瑞，任新能源产品线总监，现任公司董事。

吕有根先生直接持有公司股份2,150,687股，占公司总股本2.25%；吕有根
实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和……
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