公告日期：2018-11-17

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-083
深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市英可瑞科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司
董事会决定于2018年12月4日（星期二）召开公司2018年第四次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：

2018年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十三次会议全票通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2018年12月4日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。


5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月29日（星期四）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日2018年11月29日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01《选举尹伟先生为第二届董事会非独立董事》

3.02《选举邓琥先生为第二届董事会非独立董事》

3.03《选举吕有根先生为第二届董事会非独立董事》

3.04《选举陈京琳先生为第二届董事会非独立董事》

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01《选举周辉强先生为第二届董事会独立董事》


4.02《选举陈立北先生为第二届董事会独立董事》

4.03《选举黄云先生为第二届董事会独立董事》

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5.00《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

5.01《选举何勇志先生为第二届非职工监事》

5.02《选举曹敏女士为第二届非职工监事》

6.00《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

6.01尹伟先生薪酬

6.02邓琥先生薪酬

6.03吕有根先生薪酬

6.04陈京琳先生薪酬

6.05周辉强先生薪酬

6.06陈立北先生薪酬

6.07黄云先生薪酬

7.00《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

7.01聂建华先生薪酬

7.02何勇志先生薪酬

7.03曹敏女士薪酬

说明：以上第3-5项议案均采用累积投票制表……
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