公告日期：2024-04-26

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘晨，作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件，以及《公司章 程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独 立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司在 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、参加会议情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅了会议资料，积极参 与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本着审慎的态度，本 人对 2023 年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自 己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对 公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

公司 2023 年度共召开了 8 次董事会、3 次股东大会。本人应该并亲自参加
了 8 次董事会，未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况，出席会议具体情 况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 次数 数 数 事会会议 次数

刘晨 8 3 5 0 0 否 3

二、年度履职重点关注事项的情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期

内，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就下列事

项共同发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

会议时 会议届次 年度履职重点关注事项的情况 意见
间 类型

事前认可意见： 同意
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

独立意见：

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的议案

2023 年 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

4 月 第三届董事会第十次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案

关于开展票据池业务的议案 同意
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

关于使用部分闲置募集资金暂……
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