公告日期：2024-04-26

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-022
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件发出方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘文锋先生、杨光辉先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董事会工作报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》、《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理尹伟先生递交的 2023 年度总经理工作报告，董事会一致认为： 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，内容客观、真实地反映了公司的真实情况，体现了执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

经审议，董事会一致认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案经第三届审计委员会 2024 年度第二次会议及第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2023
年度公司具体利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于公司2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

经审议，董事会一致认为，公司募集资金 2023 年度存……
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