公告日期：2017-10-11

华创证券有限责任公司



关于福建永福电力设计股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市



之



发行保荐工作报告



保荐机构（主承销商）



贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦



二〇一七年八月



目录



声 明......3



释 义......4



第一节 本次证券发行项目的运作流程......5



一、保荐机构内部项目审核流程......5



二、保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核情况......6



三、保荐机构关于本次证券发行项目执行的主要过程......6



四、保荐机构关于本次证券发行项目的内核情况......14



第二节 本次证券发行项目存在的问题及解决情况......16



一、立项审核小组主要意见及审议情况......16



二、项目执行人员关注的主要问题及解决情况......16



三、保荐机构内部核查部门关注的主要问题及落实情况......20



四、对证监会反馈意见的回复......34



第三节 证券服务机构专业意见核查情况说明......36



一、对发行人律师专业意见的核查情况......36



二、对发行人会计师专业意见的核查情况......36



第四节 关于发行人现金分红有关事项的核查意见......37



第五节 发行人股东中私募投资基金备案情况符合规定......38



3-1-2-2



声明



华创证券有限责任公司具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。



3-1-2-3



释义



永福设计、公司、本公指 福建永福电力设计股份有限公司



司、发行人



永福有限 指 福建永福工程顾问有限公司，系福建永福电力设计股份有限



公司前身



福建永福集团有限公司，注册名为福州创一电力技术开发有



限公司，于2001年9月更名为福州创一投资有限公司，于



永福集团 指 2004年12月更名为福州创一电力技术开发有限公司，于



2006年9月更名为福建永福集团有限公司。系发行人的关联



方。



博宏投资、博宏 指 福州博宏投资管理有限公司，系发行人的股东



恒诚投资、恒诚 指 福州永福恒诚投资管理股份有限公司，曾用名福州恒诚投资



管理股份有限公司，系发行人的股东



博发投资、博发 指 福建省永福博发投资股份有限公司，曾用名福建省博发投资



股份有限公司，系发行人的股东



电力设计院 指 福建省电力勘测设计院



辉迪福 指 福建辉迪福信息科技有限公司，曾用名北京辉迪福科技有限



公司



永福系公司 指 永福集团、辉迪福、永福有限



《公司章程》 指 福建永福电力设计股份有限公司公司章程



华创证券、保荐机构、指 华创证券有限责任公司



保荐人主承销商



会计师、审计机构 ……
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