公告日期:2024-09-19
证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2024-075
福建永福电力设计股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 12 日
以电子邮件等方式,发出了关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知。
本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
公司董事会同意参股公司一道新能源科技股份有限公司(以下简称“一道新能”)的实际控制人刘勇先生回购公司所持有的一道新能 1.1594%股权,并同意授权公司经营层负责具体实施本次交易相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理股权交割手续等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2024-076)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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