公告日期：2024-04-27

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-032
福建永福电力设计股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称“新创机电”）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称“永福数能”）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永顺”） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）、福建华超信息科技有限 公司（以下简称“华超科技”）、福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福 运维”）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀枝花三能”）提供担保， 担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事 会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但 不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议，以9票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、担保额度预计情况

担保 被担保方最 担保额度占

方持 近一期经审 截至目前 本次新增 上市公司最 是否
担保方 被担保方 股比 计资产负债 担保余额 担保额度 近一期经审 关联
例 率 （万元） （万元） 计的净资产 担保
比例

永福股份 新创机电 100% 92.59% 9,595.09 60,000.00 43.16% 否

永福股份 永福数能 100% 48.89% 1,059.56 4,800.00 3.45% 否

永福股份 德庆永顺 100% 100.01% 0.00 642.00 0.46% 否

永福股份 永福绿能 90% 95.24% 16,741.65 100,000.00 71.93% 否

永福股份 四川云能 72% 72.70% 1,000.00 1,200.00 0.86% 否

永福股份 华超科技 51% 61.88% 0.00 600.00 0.43% 否

永福股份 永福运维 51% 77.97% 799.89 1,440.00 1.04% 否

永福股份 攀枝花三能 51% 80.03% 4,787.76 15,600.00 11.22% 否

三、被担保方情况

1.新创机电基本情况

公司名称：福州新创机电设备有限公司

成立日期：2008 年 03 月 04 日

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层
法定代表人：钱有武

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电 机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销 售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材 料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销 售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电……
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