公告日期：2024-04-27

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-034
福建永福电力设计股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2021 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计
划激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到任何组织或个人提出的异议。 2021 年 2 月 1 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-009）。

3.2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所须的全部事宜，同日公司在巨潮网披露了
《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-015）。

4.2021 年 2 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议
案》，同意公司以 2021 年 2 月 23 日作为授予日，确定以 12.08 元/股的授予价格
向符合条件的 282 名激励对象授予 834.50 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

5.2022 年 5 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

6.2022 年 6 月 8 日，公司在巨潮网披露了《关于公司第一期限制性股票激励
计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-054），公司办理完成了第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，本次
归属的限制性股票数量为 314.8160 万股，归属人数为 261 人，上市流通日为 2022
年 6 月 10 日。

7.2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

8.2023 年 7 月 21 日，公司在巨潮网披露了《关于公司第一期限制性股票激
励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-056），公司办理完……
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