公告日期：2024-04-27

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-031
福建永福电力设计股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司、福建海电运维科技股份有限公司（以下简称“海电运维”）、福建永福集团有限公司（以下简称“永福集团”）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 28,300 万元，以上额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日
止有效。公司及子公司预计 2023 年 5 月 17 日至 2023 年年度股东大会召开之日
期间与宁德时代及其子公司、永福集团及其子公司发生日常关联交易合计不超过
29,550 万元，截至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额合计 24,226.72 万元。

公司第三届董事会第二十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事林一文先生、钱有武先生、谭立斌先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司、宁德时代等关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 关联交易 预计金 截止 3 月 上年发生
易类别 关联人 内容 定价原则 额 31日已发 金额
生金额注①


向关联 新能源、储

人提供 宁德时代及 能 项 目 综 市场价格 25,000 13,083.20 10,290.07
服务/销 其子公司 合 服 务 及

售产品 产品

小计 25,000 13,083.20 10,290.07

海电运维 技术服务 市场价格 3,000 0.00 0.00

向关联 等

人采购 永福集团及 电缆桥架、

产品/服 其子公司 支架、槽盒 市场价格 300 0.00 0.00

务 等

小计 3,300 0.00 0.00

合计 28,300 13,083.20 10,290.07

注：①截止 3 月 31 日已发生金额是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日已发生金额。
（三）上次日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发 实际发

关联 关联交 实际发生 预计 生额占 生额与 披露日
交易 关联人 易内容 金额注 金额 同类业 预计金 期及索
类别 务比例 额的差 引

（%） 异（%）

向关 宁德时 工程设

联人 代及其 计、建设 23,370.27 28,000 10.25% -16.53% 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。