公告日期：2024-04-27

福建永福电力设计股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务、内部控制以及公司董事、经营管理层履行职责的合法合规性等进行了监督，在维护公司利益、股东合法权益、健全公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案审议情况

第三届监事会 2023 年 1 月 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1 第十一次会议 3 日

第三届监事会 2023 年 2 月 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
2 第十二次会议 15 日 议案》。

审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关
于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年
第三届监事会 2023 年 4 月 度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022
3 第十三次会议 26 日 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年第
一季度报告的议案》、《关于公司日常关联交易预计的
议案》、《关于公司对外担保额度预计的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》。

审议通过《关于调整公司第一期限制性股票激励计划
第三届监事会 2023 年 7 月 授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的
4 第十四次会议 14 日 限制性股票的议案》、《关于公司第一期限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。


序号 会议届次 召开日期 议案审议情况

第三届监事会 2023 年 8 月 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
5 第十五次会议 29 日 议案》。

第三届监事会 2023 年 10 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
6 第十六次会议 月 12 日

第三届监事会 2023 年 10 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
7 第十七次会议 月 25 日

第三届监事会 2023 年 12 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开
8 第十八次会议 月 12 日 展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》、《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。

第三届监事会 2023 年 12 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

9 第十九次会议 月 25 日

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等相关重要事项进行了监督。具体情况如下：

（一）公司依法运作情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。