公告日期：2024-04-27

福建永福电力设计股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推动公司持续稳定发展。现将董事会 2023年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况概述

2023 年度，公司坚持战略引领，围绕“一体两翼”业务布局，加大投入，加快推动新兴业务发展，向着电力能源综合服务商进一步转型升级。公司各项生产经营有序，电力能源综合集成解决方案业务稳步发展，分布式光伏集成产品、数字能源产品业务快速发展。2023 年度，公司实现营业收入 20.34 亿元，同比减少 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,432.92 万元，同比减少 35.25%。
二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、
《公司章程》、及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 议案审议情况

号

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于
1 第三届董事会第 2023 年 01 调整第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》、
十三次会议 月 03 日 《关于变更证券事务代表的议案》、《关于提请召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
2 第三届董事会第 2023 年 02 议案》、《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员会工
十四次会议 月 15 日 作细则>的议案》、《关于制定<高级管理人员薪酬与
绩效考核管理规定>的议案》。


序 会议届次 召开日期 议案审议情况

号

审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于
公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022
年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2022
3 第三届董事会第 2023 年 04 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年年度报告
十五次会议 月 26 日 及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告
的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、
《关于公司对外担保额度预计的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》、《关于修订<金融衍生品交易管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
……
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