公告日期：2017-10-11

广州广哈通信股份有限公司



2015年年度股东大会决议



一、会议召开的情况



1、会议通知方式：电话、邮件、书面送达 2016年4月9日（周六）通知



2、会议召开时间： 2016年4月29日上午9：30



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议方式：本次股东会采取现场投票方式



5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：董事长黄文胜先生



本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



广州电气装备集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司、广州无线电集团有限公司、孙业全等 17名股东及股东代理人出席本次会议，出席会议股东所持有表决权股份总数为108,095,954股，占公司总股本比例为100%。



三、议案的审议和表决：



1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。



本议案表决情况为：同意票108,095,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，本项议案获得有效表决通过。



2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。



本议案表决情况为：同意票108,095,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，本项议案获得有效表决通过。



3、审议通过《关于2015年10月增资扩股完成后向原股东分配利润的议案》。



本议案表决情况为：同意票108,031,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的99.94%，反对票64000股，弃权票0股，本项议案获得有效表决通过。



4、审议通过《2015年度财务决算报告》。



2-3-1



本议案表决情况为：同意票108,031,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的99.94%，反对票0股，弃权票64000股，本项议案获得有效表决通过。



5、审议通过《2015年度利润分配方案》。



本议案表决情况为：同意票108,031,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的99.94%，反对票0股，弃权票64000股，本项议案获得有效表决通过。



6、审议通过《2016年度财务预算报告》。



本议案表决情况为：同意票108,031,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的99.94%，反对票0股，弃权票64000股，本项议案获得有效表决通过。



7、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用<广州广哈通信股份有限公司章程（草案）>的议案》。



本议案表决情况为：同意票108,095,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，本项议案获得有效表决通过。



8、审议通过《关于公司内部控制及自我评价报告的议案》。



本议案表决情况为：同意票108,095,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，本项议案获得有效表决通过。



9、审议通过《关于<公司2013-2015年年度财务报告>的议案》。



本议案表决情况为：同意票108,031,954股，占出席会议股东所持有表决权



股份总数的99.94%，反对票0股，弃权票64000股，本项议案获得有效表决通过。



10、审议通过《关于公司2013-2015年关联交易事项的议案》。



本议案涉及公司子公司广州广有通信设备有限公司与关联方广州雅天科持有限公司、广州华南信息技术有限公司的关联交易事项，关联股东广州电气装备集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司、卢永宁回避表决。非关联股东所持有表决权股份总数为10,287,000 股。



会议听取了独立董事发表的独立意见。



本议案表决情况为：同意票10,223,000 股，占出席会议股东所持有表决权股



份总数的99.38%，反对票0股，弃权票64000股，本项议案获得有效表决通过。



11、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。



本议案表决情况为：同意票108,095,954……
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