公告日期：2018-01-22

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-006



杭州万隆光电设备股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 监事会会议召开情况



杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届



监事会第五次会议于2018年01月19日在公司会议室以现场会议及电话接入形



式召开，会议通知已于2018年01月12日以邮件方式送达。本次会议应出席监



事3人，实际到会董事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席



黄立茂先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



会议审议并通过了如下议案：



1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》



经审核，监事会认为在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



1、公司第三届监事会第五次会议决议；



2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



杭州万隆光电设备股份有限公司监事会



2018年01月22日




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