公告日期:2024-04-25
证券代码:300710 证券简称:万隆光电 公告编号:2024-017
杭州万隆光电设备股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年,杭州万隆光电设备股份有限公司(以下称“公司”)董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,认真履行了公司及股东赋予董事会 的各项职责。
一、2023 年度董事会总体工作情况
1、董事会召开情况
2023 年全年,公司董事会共召开了 6 次全体会议,审议通过了 32 项议
案,每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》《董事会议事规 则》和相关法律法规的规定。
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的
1 2023/4/25 第四届董事会第二十五次会议 专项说明>的议案》
8、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议
案》
9、《关于 2023 年对外担保额度预计的议案》
10、《关于<未来三年(2023-2025 年)股东分红回报
规划>的议案》
11、《关于<2022 年度证券与衍生品投资情况专项报
告>的议案》
12、《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构的议案》
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