公告日期：2017-09-13

国浩律师（上海）事务所



关于



福建阿石创新材料股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市的



法律意见书



中国上海北京西路968号嘉地中心23－25层邮编：200041



电话:（021）5234-1668 传真:（021）5234-1670



网址：http://www.grandall.com.cn



2016年3月



目录



第一节 律师声明的事项......4



第二节正 文......5



一、本次发行上市的批准和授权......5



二、发行人本次发行上市的主体资格......7



三、本次发行上市的实质条件......10



四、发行人的设立......13



五、发行人的独立性......21



六、发起人和股东......23



七、发行人的股本及其演变......37



八、发行人的业务......39



九、关联交易及同业竞争......41



十、发行人的主要财产......49



十一、发行人的重大债权债务......53



十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......56



十三、发行人章程的制定与修改......58



十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......60



十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......63



十六、发行人的税务......66



十七、发行人的环境保护、产品质量和社会保障......70



十八、发行人募集资金的运用......71



十九、发行人业务发展目标......74



二十、诉讼、仲裁或行政处罚......75



二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......76



二十二、其他需要说明的事项......76



二十三、结论意见......81



第三节结 尾......83



一、法律意见书的签字盖章......83



二、法律意见书的正、副本份数......83



3-3-1-1-1



国浩律师（上海）事务所 法律意见书



国浩律师（上海）事务所



关于福建阿石创新材料股份有限公司



首次公开发行股票并在创业板上市的



法律意见书



致：福建阿石创新材料股份有限公司



国浩律师（上海）事务所接受福建阿石创新材料股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《创业板管理办法》 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》



《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》



《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》



《编报规则第12号》指 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号



--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》



A股 指 获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的



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