公告日期：2024-04-29

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2024 年 4 月


福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司持续稳定的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，国内外经济形势严峻，公司所服务的电子设备制造行业无不处于激烈的供给侧竞争中，在规模发展、技术升级和成本控制等诸多方面对供应链上游提出新的要求。公司董事会带领管理层坚持既定发展战略，持续布局新业务领域，勤勉工作，迎难而上，认真贯彻有关决议，在发展中进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。

2023 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入 95,792.73 万元，较上年同期增长 37.86%；归属于上市公司股东的净利润 1,227.24 万元，较上年同期下降 12.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 442.05 万元,较上年同期下降35.32%。

二、2023 年度公司董事会工作情况


报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容

1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

7、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》；

8、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
2023 年 第三届董事会 案》；

4 月 25 日 第二十次会议 9、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
10、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的
议案》；

11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；

12、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值
业务的议案》；

13、《关于公司会计政策变更的议案》；

14、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》；

15、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；

16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 第三届董事会

4 月 28 日 第二十一次会 1、《关于对外捐赠的议案》。

议

2023 年 第三届董事会

7……
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