公告日期：2024-04-29

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-005
福建阿石创新材料股份有限公司

第三届监事会第二十一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一会议于2024年4月26日在福建省福州市仓山区创富中
心 12 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
16 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

经审议，公司监事认为：2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法利益，促进了公司规范化运作。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

经审议，公司监事认为：公司编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

3、关于公司 2023 年度财务决算的议案

经审议，公司监事认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

4、关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案

为了进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
--上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

经审议，公司监事认为：董事会在综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要的前提下，拟定了2023年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

6、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，公司监事认为：公司已建立健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。


表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审议，公司监事认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金……
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