公告日期：2024-04-29

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-016
福建阿石创新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。


5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2024 年 5 月 14 日）下午 15：00 深圳证
券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室。


二、会议审议事项

1、提案名称

备注
提案编码 议案名称 该打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的其他所有议案 √

非累计投票

议案

1.00 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度财务决算的议案 √

5.00 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的 √

议案

6.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案 √

8.00 关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的议案 √

9.00 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 √

10.00 关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度 √

的议案

11.00 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》 √

12.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √

累计投票议 采用等额选举，填报投给候选人……
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