公告日期：2024-04-25

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2024-022
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出
席的董事 7 人，全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
《2023 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》；

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2024 年 3
月 29 日公司总股本 345,148,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 3.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分配利润
结转以后年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。西部证券出具的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查意见》、中审众环出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案》；
经审核，董事会认为：中审众环的资质条件、执业记录、人力及其他资源配……
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