公告日期：2024-04-25

湖南九典制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（阳秋林）

各位股东及股东代表：

作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023 年度始终恪守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并严格遵循《公司章程》及《独立董事工作细则》的规范，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人阳秋林，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，
二级教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 6 月毕业于湖南财经学院；1987 年 7 月至今历任南华大学会计系副主任、会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院
副院长（正处级）、会计研究中心主任；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任湖南艾
布鲁环保科技股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任爱威科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事；2022年 1 月至今任湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）列席股东大会及出席董事会会议情况

1、股东大会

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人均现场列席了 2 次股东大会，会
前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，切实维护公司与全体股东的利益。


2、董事会

报告期内，公司召开了 7 次董事会，本人均亲自参加会议，以通讯表决方式
出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内召集和主持了 4 次审计委员
会会议，密切关注公司经营情况及财务状况，对公司内部审计情况进行监督检查并对外部审计工作予以适当督促，听取了审计部工作报告，对公司编制的财务报表进行了审核，对公司的定期报告、内部控制情况以及续聘会计师事务所等事项进行了审议，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，
对股权激励计划第一个归属期归属条件成就、董事和高级管理人员薪酬等事项进行审议，与其他委员充分讨论调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项，认真审查公司的激励对象是否符合第一个归属期归属条件成就。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查：对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。

（四）现场工作的情况

报告期内，本人通过参加股东大会以及其他不定期深入公司进行了实地考察，全面掌握了公司的生产经营状况、财务状况以及内部控制情况，并对股东会与董事会决议的执行情况进行了细致检查。同时，本人与公司的其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持了紧密的沟通，确保信息畅通，协作顺畅。此外，本人也密切关注了外部环境及市场变化对公司的影响，及时关注传媒、网络上的相关报道，以便及时了解公司重大事项的进展，全面掌握公司的运行动态。

（五）公司配合本人工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，便于本人依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（六）保护投资者权益方面的工作情况

1、报告期内，本人始终密切关注公司的信息披露工作，确保公司能够严格按照相关法律法规和规范性文件的要求进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。