公告日期：2018-01-16

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-010



宁波创源文化发展股份有限公司



关于完成董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》，同意选举任召国先生、柴孝海先生、邓建军先生、刘晨先生、王桂强先生、王少波先生、周必红先生作为公司第二届董事会非独立董事；选举罗国芳先生、胡力明先生、林红女士、谢作诗先生作为公司第二届董事会独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，任召国先生当选为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。



以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。相关人员简历详见附件。



公司第一届董事会独立董事宫肃康先生在第一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告发布日，宫肃康先生未持有公司股份。宫肃康先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及其做出的其他承诺。截至目前，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。



原独立董事宫肃康先生在担任公司第一届董事会独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对宫肃康先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！



特此公告。



宁波创源文化发展股份有限公司董事会



2018年1月16日



附件：



简历



1、任召国先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，清华大学本科、中央财政金融学院（现中央财经大学）研究生。1988年10月至1998年5月，历任宁波市进出口公司业务员、业务经理；1998年6月至2001年5月，任宁波泰联国际经贸有限公司业务经理。任召国先生于2001年6月创立宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身），并于2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司总经理、副董事长、董事长；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。



截至本公告披露日，任召国先生直接持有公司股份3,600,000.00 股，占公司



总股本的4.5%，为公司实际控制人。任召国先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司控股股东、执行董事兼总经理，宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。除上述关系外，任召国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



2、王桂强先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。



2003年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司人事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经理、总经理等职；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司副董事长、总经理。



截至本公告披露日，王桂强先生直接持有公司股份 1,500,000.00股，占公司



总股本的 1.875%。王桂强先生为公司控股股东宁波市北仑合力管理咨询有
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