公告日期：2018-01-15

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-007



宁波创源文化发展股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1． 本次股东大会无否决议案的情况。



2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议时间：



现场会议时间：2018年1月15日下午13:00。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 15 日上午



9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投系统投票的时间为：2018年1月14日15:00至2018



年1月15日15:00期间的任意时间。



2.会议召开地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室。



3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：公司董事长任召国先生主持



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



1.股东出席情况



出席本次会议的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份60,018,400股，占公司有表决权股份总数的75.0230%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，所持股份46,230,000股，占公司有表决权股份总数的57.7875%；参加网络投票的股东9人，所持股份13,788,400股，占公司有表决权股份总数的17.2355%。



通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）共计14人，合计代表股份16,068,400股，占公司有表决权股份总数的20.0855%。



其中：参加现场会议的中小股东6名，所代表的股份8,280,000股，占公司有表决权股份总数的10.3500%；参加网络投票的中小股东8名，所代表的股份数为7,788,400股，占公司有表决权股份总数的9.7355%。



2.其他人员出席、列席情况



公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师列席本次会议，并出具法律意见书。



二、议案审议情况



本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：1．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



本议案属于特别决议议案，获有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。具体表决



情况如下：



审议结果：同意60,018,400股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中，中小股东对本议案的审议结果：同意16,068,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0000%。



表决结果：本议案通过。



2．审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》



本议案属于普通决议议案，获有表决权股份总数的过半数审议通过。具体表决情况如下：



审议结果：同意60,018,400股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中，中小股东对本议案的审议结果：同意16,068,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃……
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