公告日期：2018-01-11

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-005



宁波创源文化发展股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十八次



会议定于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次



股东大会”），《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）



已于2017年12月29日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露。本次股东



大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会提示性公告不涉及更改前次通知提案的情形。



本次提示性公告增加了提案编码表，敬请广大投资者注意。



现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：



一、 召开会议基本情况



1、会议届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定



4、会议召开时间：



现场会议时间：2018年1月15日（星期一）下午13:00



网络投票时间：2018年1月14日—2018年1月15日，其中通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日上午9：30—11:30，



下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2018年1月14日下午15:00—2018年1月15日下午15:00 期间的任意时间。



5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合



（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年1月10日（星期三）



7、会议出席对象



（1）截止2018年1月10日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算



公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；



（3）公司聘请的见证律师等董事会认可的相关人员。



8、会议地点：宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室



二、 会议审议事项



（一）本次股东大会审议的提案为：



1.00审议《关于修改公司章程的议案》



2.00审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》



3.00审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》



4.00审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



5.00审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》



6.00审议《关于监事会换届选举的议案》



7.00审议《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》



7.01选举任召国为第二届董事会董事



7.02选举王桂强为第二届董事会董事



7.03选举王少波为第二届董事会董事



7.04选举柴孝海为第二届董事会董事



7.05选举邓建军为第二届董事会董事



7.06选举刘晨为第二届董事会董事



7.07选举周必红为第二届董事会董事



8.00审议《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》



8.01选举罗国芳为第二届董事会独立董事



8.02选举胡力明为第二届董事会独立董事



8.03选举谢作诗为第二届董事会独立董事



8.04选举林红为第二届董事会独立董事



（二）上述提案1属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理……
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