公告日期：2017-11-13

北京市中伦律师事务所



关于宁波创源文化股份有限公司



2017年第三次临时股东大会的



法律意见书



二〇一七年十一月



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法律意见书



目录



一、本次股东大会的召集、召开程序......2



二、出席本次股东大会人员资格......2



三、本次股东大会的表决程序和表决结果......3



四、结论意见......4



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北京市中伦律师事务所



关于宁波创源文化发展股份有限公司



2017年第三次临时股东大会的法律意见书



致：宁波创源文化发展股份有限公司



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：



1. 公司现行有效的公司章程；



2. 公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第



一届董事会第十七次会议决议；



3. 公司于2017年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公



司董事会关于召开本次股东大会的的通知及更正公告；



4. 公司于2017年11月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关



于召开本次股东大会的提示性公告；



5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会



登记记录及凭证资料；



法律意见书



6. 公司本次股东大会的会议资料。



本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。



本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：



一、本次股东大会的召集、召开程序



1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于2017年10月27日以公告形式



在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2017年11月13日召开本次股



东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。



2.2017年11月13日下午14时，本次股东大会现场会……
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