公告日期：2024-04-19

宁波创源文化发展股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人谢作诗，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事工作制度》要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人谢作诗，1966 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历。历任职绵阳
师范学院数学系助教、讲师，沈阳师范大学国际商学院教授，辽宁大学比较经济体制研究中心教授，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学经济学院教授，上海谢作诗文化传媒工作室执行董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、出席公司会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 5 次，本人亲自出席 5 次；公司共召开
股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。


独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

谢作诗 5 1 4 0 0 否 2

三、现场工作情况

2023 年，本人利用参加董事会会议、股东大会会议的机会以及其它时间到公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管动态、对外投资情况、重要项目建设情况等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
四、专门委员会履职情况

1、2023 年度任期内本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，公司年度
内密切行业新闻及行业动态趋势，有利于公司进一步聚焦行业发展方向，提升公司的核心竞争力，更好地为海外客户提供优质服务。

2、2023 年度任期内本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，在充分了解董事、高级管理人员等履职情况的基础上进行评职并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
3、2023 年度任期内本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，全面了解
公司的财务状况、关联交易情况、重要经营事项等，对公司的内部控制、财务报告等相关事项进行了审阅，并发表审阅意见。

五、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议审核的议题。

六、行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

七……
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