公告日期：2024-11-14

关于召开 2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月13 日召开的
第五届董事会第五次会议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2024年11月29日(周五) 14:30。

（2）网络投票日期、时间：2024年11月29日(周五)。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年11月22日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

上述提案已分别由 2024 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过。

上述提案中，提案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 25 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真
方……
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