公告日期：2024-04-26

森霸传感科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成相关变更后适用的《公司章程》，具体修订内容参见附件：《公司章程修订对照表》。

二、其他相关说明

1、除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该事项处理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、森霸传感科技股份有限公司章程（2024 年 4 月）。

特此公告。


森霸传感科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附件：

公司章程修订对照表

原章程 新章程

第十八条 公司发行的股份，在 第十八条 公司发行的股份，
中国证券登记结算有限公司集中存 在中国证券登记结算有限责任公司
管。 集中存管。

第二十二条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规定， 发展的需要，依照法律、法规的规
经股东大会分别作出决议，可以采用 定，经股东大会分别作出决议，可以
下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：

……

…… （五）法律、行政法规规定以及
（五）法律、行政法规规定以及 中国证券监督管理委员会（以下简
中国证监会批准的其他方式。 称“中国证监会”）批准的其他方式。
公司采用上述第（三）项方式增 公司采用上述第（三）项方式增
加注册资本的，还应符合本章程第一 加注册资本的，还应符合本章程第
百五十六条的规定。 一百五十六条的规定。

第二十六条 公司因本章程第 第二十六条 公司因本章程第
二十四条第（一）项、第（二）项的 二十四条第（一）项、第（二）项的
原因收购本公司股份的，应当经股东 原因收购本公司股份的，应当经股
大会决议；因本章程第二十四条第 东大会决议；因本章程第二十四条
（三）项、第（五）项、第（六）项 第（三）项、第（五）项、第（六）
的原因收购本公司股份的，应当经三 项的原因收购本公司股份的，应当
分之二以上董事出席的董事会会议 经三分之二以上董事出席的董事会
决议。 会议决议。

……

…… 公司收购本公司股份的，应当
公司收购本公司股份的，应当依 依照《证券法》及中国证监会、深圳
照《证券法》及中国证监会、证券交 证券交易所的有关规定履行信息披
易所的有关规定履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。