公告日期：2019-02-01

长沙岱勒新材料科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月30日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年1月15日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。



经审议，董事会认为：2018年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。



2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。



《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。公司现任独立董事何进日先生、唐劲松先生、刘洪波先生向董事会递交了述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事《2018年度述职报告》。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。





3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。



公司董事会审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2018年的财务状况。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。



4、审议通过了《关于公司2018年度财务审计报告的议案》。



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018年年度审计报告》，报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度审计报告》。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。



具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告披露提示性公告》刊登在2019年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。



公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



公司独立董事、监事会发表了相关意见，天职国际会计师事务所对《2018



专项报告具体内容、监事会意见、独立董事的意见及天职国际会计师事务所出具的鉴证报告详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。



表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。



7、审议通过了《关于2018年度公司控……
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